• Grupa
       BSA

Śledztwa gospodarcze

Prowadzimy dyskretne, kompleksowe śledztwa na zasadach obowiązującego prawa.

Dokonujemy wstępnej analizy i oceny sytuacji, a następnie opracowujemy plan śledztwa, który realizujemy.

Nasze czynności mają na celu:

  • wykrycie sprawców przestępstwa dokonanego na szkodę firmy,
  • wykrycie mechanizmów sprawczych przestępstwa,
  • zebranie materiału dowodowego dla policji, prokuratury i sądu (materiał zdjęciowy, filmowy, dźwiękowy i inny),
  • zabezpieczenie (ekspertyzy kryminalistyczne), dowodów przestępstwa,
  • sporządzenie zawiadomienia o przestępstwie,
  • skrócenie czasu postępowania prowadzonego przez organy ścigania,
  • obronę osób niewinnie oskarżonych,
  • wszczęcie postępowania o odszkodowanie od sprawcy przestępstwa,
  • nadzorowanie czynności prowadzonych przez organy ścigania,
  • odzyskanie mienia,
  • przedstawienie dowodów w postępowaniu cywilnym,
  • pełną obsługę prawną,
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych (procedury bezpieczeństwa, programy naprawcze).


Wyniki naszych czynności śledczych są gromadzone w formie sprawozdania (raportu), który może stanowić materiał dowodowy w przyszłych postępowaniach sądowych, karnych lub cywilnych.


Licencjonowani detektywi i eksperci prowadzący czynności śledcze są na żądanie organów ścigania lub wniosek stron świadkami w sprawie.

Wyniki naszych czynności śledczych są gromadzone w formie sprawozdania (raportu), który może stanowić materiał dowodowy w przyszłych postępowaniach sądowych, karnych lub cywilnych.


Licencjonowani detektywi i eksperci prowadzący czynności śledcze są na żądanie organów ścigania lub wniosek stron świadkami w sprawie.

Audyty gospodarcze

Audyt Gospodarczy jest usługą nieco zbliżona do usługi Audytu Bezpieczeństwa jednak obejmuje on inny zakres zainteresowań ekspertów BSA.

 

 

Przede wszystkim znając metody i formy popełniania przestępstw gospodarczych, tak przez osoby nie będące związane osobowo z firmą Klienta, jak i przez pracowników audytowanego przedsiębiorstwa, badamy:

  1. prawidłowe wykonywanie procedur obowiązujących podczas współpracy z partnerem zewnętrznym;
  2. prawidłowe wykonywanie procedur wewnętrznych, jak choćby w zakresie akceptacji i wyboru dostawców;
  3. działy szczególnie narażone na ataki przestępców, jak dział zakupów, marketingu, magazyny, transport, dział organizacji dostaw etc.;
  4. działy szczególnie narażone na anomię pracowniczą, tj. działy finansów, magazyny, transport;
  5. zgodność oświadczeń składanych przez pracowników ze stanem faktycznym, np. zwolnienie L4;
  6. dotrzymywanie zakazu konkurencji obowiązującego byłych pracowników Klienta;
  7. zagrożenia płynące z naruszenia know-how i ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa;
  8. procesy mogące powodować niegospodarność lub na nią wskazywać;
  9. procesy obiegu i zabezpieczenia informacji, w tym informacji elektronicznych;
  10. procesu przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenia teleinformatycznego przedsiębiorstwa.
  11. analiza krytycznych obszarów dla działalności przedsiębiorstwa, w tym ocena zagrożeń mogących wynikać z zakłócenia w obrębie obszarów infrastruktury krytycznej.

Raport z Audytu jest analizowany wspólnie z Klientem.

W chwili, kiedy audyt wypadł niekorzystnie proponujemy Klientowi skorzystanie z usługi Audyty Bezpieczeństwa i Polityki Bezpieczeństwa

Materiały dowodowe

Jeśli firma padnie ofiarą przestępstwa gospodarczego, BSA zagwarantuje profesjonalne działania pozwalające na ograniczenie strat, przeciwdziałanie ich dalszemu powstawaniu, wykrycie mechanizmów sprawczych i sprawców, odzyskanie towaru oraz zrekompensowanie strat.


Naszym celem jest także pomoc w prawidłowym przygotowaniu materiałów do wszczęcia procesu karnego przeciwko sprawcom nadużyć oraz zebranie dokumentów do postępowania prowadzonego w trybie cywilno-skargowym.

Jeżeli w przypadku pokrzywdzenia przedsiębiorstwa Klienta organy ścigania bagatelizują zdarzenie umarzając postępowanie przygotowawcze – eksperci i detektywi BSA dokonają analizy zebranego materiału procesowego i zdobędą nowe dowody pozwalające na podjęcie i kontynuowanie postępowania.


BSA działa w oparciu o niezbędne zezwolenia: wpis do działalności regulowanej w zakresie działalności detektywistycznej MSWiA i licencje detektywów.