Identyfikuje istniejące zagrożenia dla ciągłości działania organizacji i ujawnia czynniki negatywnie wpływające na wynik finansowy, w tym próby wprowadzenia nowego właściciela w błąd co do rzeczywistej wartości czy celu inwestycji.
To dogłębna analiza procesów i obszarów w organizacji, w celu wykrycia
i eliminacji nadużyć, takich jak oszustwa, anomia pracownicza, korupcja czy pranie brudnych pieniędzy.
Wywiad gospodarczy w ujęciu detektywistycznym (Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy – DWG) to często najskuteczniejsze narzędzie pozwalające podjąć odpowiednie i odpowiedzialne decyzje biznesowe.
Kompleksowa ochrona procesów inwestycyjnych to usługa mająca na celu zabezpieczenie wszystkich etapów inwestycji przed różnorodnymi zagrożeniami, które mogą wpłynąć na ich przebieg oraz ostateczny sukces. Obejmuje to identyfikację i zarządzanie ryzykiem, zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi, ochronę danych, oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.
Analiza kryminalna w sprawach karnych i karno-skarbowych to specjalistyczna usługa polegająca na przeprowadzaniu dogłębnej analizy dowodów i informacji związanych z przestępstwami: zarówno kryminalnymi, jak i związanymi z naruszeniami prawa skarbowego.
Wywiad strategiczny i konkurencyjny to szereg czynności poznawczych (wywiady, wywiady OSINT, GEOINT, IMINT, HUMINT, badanie powiązań kapitałowo-osobowych, regulacji prawnych etc.) i analitycznych (analiza zebranych danych, analiza map obszarów oddziaływania, analiza danych finansowych podmiotów konkurencyjnych, dynamiki wzrostu etc.).
Ochrona marki i tajemnicy przedsiębiorstw oraz praw autorskich to kompleksowa usługa mająca na celu zabezpieczenie i obronę wartości niematerialnych firmy, w tym jej marki, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz własności intelektualnej. Obejmuje to zarówno działania prewencyjne, jak i reagowanie na naruszenia, aby chronić interesy i reputację przedsiębiorstwa.
W ramach Audytu Bezpieczeństwa zespół audytowy, reprezentowany przez specjalistów z zakresu polityki bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych, zarządzania ciągłością działania, informatyków, prawników – dokonuje weryfikacji istniejących systemów bezpieczeństwa informacji i procedur bezpieczeństwa oraz ochrony w Państwa organizacji.
Polityka bezpieczeństwa to zbiór reguł, procedur oraz instrukcji, według których organizacja zarządza bezpieczeństwem i chroni pozostające w jej dyspozycji zasoby; w tym: osoby, mienie ruchome i nieruchome, infrastrukturę krytyczną, informacje czy zasoby teleinformatyczne, tajemnicę przedsiębiorstwa, know-how, etc.
Zarządzanie ciągłością działania (ang. BCM – Business Continuity Management) to zbiór procedur oraz instrukcji według których organizacja zarządza działaniami w swojej aktywności, a ich celem jest zapewnienie klientom, dostawcom i regulatorom dostępności krytycznych procesów biznesowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym to specjalistyczne programy edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników oraz kierownictwa przedsiębiorstw na temat zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz metod ich zapobiegania.
Bezpieczny Biznes
Rośnie Szybciej
Lider rozwiązań detektywistycznych
w obrocie gospodarczym
Dlaczego My!
BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze to firma, która posiada ponad 17 letnie doświadczenie w branży usług wywiadu gospodarczego i detektywistyki.
AUDYT OTWARCIA
Czym jest
Identyfikuje istniejące zagrożenia dla ciągłości działania organizacji i ujawnia czynniki negatywnie wpływające na wynik finansowy, w tym próby wprowadzenia nowego właściciela w błąd co do rzeczywistej wartości czy celu inwestycji.
Zabezpiecza nowy zarząd przed odpowiedzialnością majątkową lub karną za tolerowanie nieprawidłowości, wyczerpujących znamiona przestępstw i innych czynów niedozwolonych,
w tym w szczególności za „błędy” poprzednich zarządów i rad nadzorczych.
Obejmuje kontrolę przynajmniej poniższych sfer:
- formalnej w zakresie prawidłowości funkcjonowania organizacji: zgodność dotychczas podejmowanych decyzji z prawem, przyjętym ładem korporacyjnym, procedurami wewnętrznymi,
- finansowo-księgowej: zgodności księgowanych przychodów i rozchodów z rzeczywistymi; pozwala na wykrywanie tzw. „pompowania” rentowności,
- ekonomicznej: faktycznej prawidłowości realizowanych transakcji: gospodarności, racjonalności, efektywności podejmowanych decyzji biznesowych, zasadności wydatków NKUP, itp.,
- kryminologicznej: odporności na ryzyko uwikłania w cudzą działalność przestępczą, np. karuzele vatowskie, proceder prania brudnych pieniędzy, paserstwo, paserstwo akcyzowe, korupcję itp.,
- kryminalnej: wykrywanie już dokonanych przestępstw, oszustw, defraudacji, przestępstw na szkodę wierzyciela, czynów nieuczciwej konkurencji, w tym szpiegostwa przemysłowego, korupcji menedżerskiej,
- obrazu medialnego, opinii i doniesień prasowych: nt. badanej organizacji,
- bezpieczeństwa informacji: mapowanie stanu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w zakresie cyberbezpieczństwa, w tym i infrastruktury IT, procedur i procesu obiegu informacji, kontroli zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych i osobowych, funkcjonowania polityk i procedur bezpieczeństwa, kontroli antypodsłuchowych, itp.
- oraz innych, zgodnych ze specyfiką działalności audytowanej organizacji.
Dla kogo
Dedykowany jest dla :
- Inwestorów w procesie badania nabywanych aktywów.
- Nowo powołanych zarządów w celu zbadania rzeczywistego stanu podmiotu oraz sposobu i wyników zarządzania podmiotem przez poprzednie zarządy.
- Nowych właścicieli podmiotu w celu zbadania rzeczywistego stanu podmiotu oraz sposobu i wyników zarządzania podmiotem przez poprzednie zarządy.
Kiedy
nicjowany najczęściej w momencie powołania nowego zarządu lub zmiany struktury właścicielskiej (włączenie nowego inwestora, nabycie kontrolnego pakietu akcji / udziałów, fuzja itp.).
AUDYT ŚLEDCZY
Czym jest
To dogłębna analiza procesów i obszarów w organizacji, w celu wykrycia i eliminacji nadużyć, takich jak oszustwa, anomia pracownicza, korupcja czy pranie brudnych pieniędzy.
Nasz audyt obejmuje gromadzenie i analizę dowodów, identyfikację nieprawidłowości oraz określenie strat, jakie poniosła organizacja.
Oferujemy również rekomendacje działań naprawczych i prewencyjnych, które pomogą zapobiec przyszłym naruszeniom. Opracowujemy także materiały niezbędne dla zawiadomienia organów ściągania o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa wraz z samym zawiadomieniem.
Jak przebiega audyt?
- Zebranie podstawowych informacji od klienta: identyfikacja zdarzeń w kontekście działalności Klienta i na gruncie prawa. Identyfikacja kluczowych obszarów ryzyka.
- Planowanie: definiowanie celów, określenie zakresu audytu oraz estymacja czasu pracy nad projektem.
- Gromadzenie danych: analiza dokumentów i informacji, badanie transakcji i zapisów finansowych, a także przeprowadzanie wywiadów z pracownikami i członkami zarządu.
- Analiza: wykrywanie nieprawidłowości, ocena stwierdzonych naruszeń w kontekście prawa oraz regulacji wewnętrznych organizacji oraz identyfikacja wzorców podejrzanych działań.
- Raportowanie: sporządzenie szczegółowego raportu zawierającego dowody, kwalifikację prawną wykrytych czynów oraz rekomendacje działań naprawczych.
- Wdrożenie zaleceń: implementacja zaleceń i procedur pokontrolnych, przeprowadzanie szkoleń oraz monitorowanie wdrażanych zmian.
- Działania pokontrolne: m.in. kontrola funkcjonowania wdrożonych rozwiązań, współpraca z klientem oraz organami ścigania w trakcie procesu.
Dla kogo
Audyt śledczy może być niezwykle wartościowy i przydatny dla wielu interesariuszy w organizacji. Kluczowi adresaci to m.in.:
- Zarząd i Rada Nadzorcza
Zarząd: jego praca to odpowiedzialność i gwarancja, że organizacja działa zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami. Audyt śledczy dostarcza rzetelnych informacji o stanie firmy, umożliwiając zarządzanie ryzykiem i podejmowanie świadomych decyzji.
Rada Nadzorcza: wyniki audytu, które mogą ujawnić nieprawidłowości i nadużycia służą radom nadzorczym do świadomego i odpowiedzialnego działania, związanego z nadzorem nad działalnością spółki.
- Działy Finansowe i Księgowości
Działy Finansowe: w procesach wykrywania i zapobiegania oszustwom finansowym.
Księgowość: wyniki audytu mogą pomóc w zidentyfikowaniu i skorygowaniu nieprawidłowości w dokumentacji finansowej, a także ujawnić przestępstwa popełniane na szkodę organizacji.
- Działy Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Kontrola Wewnętrzna: audyt wykorzystywany jest do poprawy procedur kontrolnych
i wzmocnienia mechanizmów zapobiegających nadużyciom.
Audyt Wewnętrzny: wyniki audytu śledczego wykorzystywane są m.in. do identyfikacji obszarów ryzyka i przeprowadzenia skonkretyzowanych audytów.
- Działy Prawne i Compliance
Dział Prawny: najczęściej uczestniczące i ściśle współpracujące z audytorami. Są zainteresowane wykrywaniem działań niezgodnych z prawem, co w oparciu o wyniki audytu pozwala na szybkie podejmowanie działań prawnych oraz ochronę interesów firmy.
Compliance: wyniki audytu są przydatne w procesie bieżącej oceny działalności organizacji w zgodzie z przepisami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi.
- Działy HR i Zarządzania Zasobami Ludzkimi
HR: audyt dostarcza wyników, które mogą być pomocne do przeprowadzenia wewnętrznych dochodzeń oraz poprawy polityk i procedur dotyczących procesów HR.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: audyt wraz ze szkoleniami i zmianami procedur wewnętrznych organizacji pomaga zapobiegać nadużyciom i wpływa na poprawę etycznej kultury organizacyjnej.
Dzięki naszemu audytowi śledczemu każda z ww. grup uzyskuje zapewnienie, że organizacja działa zgodnie z przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami oraz najwyższymi standardami etycznymi.
Nasz audyt pomaga w identyfikacji ryzyk, poprawie procesów oraz budowaniu zaufania zarówno wewnątrz firmy, jak i w relacjach zewnętrznych.
Kiedy
Rekomendujemy przeprowadzenie audytu śledczego w chwili, gdy dochodzi do:
- Podejrzenia oszustw, defraudacji lub innych przestępstw gospodarczych dokonanych na szkodę organizacji.
- Ujawnienia podejrzanych wzorców transakcji, które mogą sugerować nadużycia.
- Powzięcia informacji pochodzących od sygnalistów oraz podmiotów zewnętrznych np. partnerów biznesowych.
- Stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji ujawnionych audytorów wewnętrznych.
- Dokonywania zmian w zarządzie lub w trakcie reorganizacji: przy okazji zmian personalnych w zarządzie lub przeprowadzania reorganizacji strukturalnej, może dojść do ujawnienia wcześniejszych nieprawidłowości wymagających pogłębionej analizy.
- Ujawnienia nagłych i niewyjaśnionych strat finansowych, które mogą wskazywać na działalność przestępczą.
DETEKTYWISTYCZNY WYWIAD GOSPODARCZY
Czym jest
Wywiad gospodarczy w ujęciu detektywistycznym (Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy – DWG) to często najskuteczniejsze narzędzie pozwalające podjąć odpowiednie i odpowiedzialne decyzje biznesowe.
Tym, co wyróżnia nasz wywiad gospodarczy spośród ofert innych wywiadowni jest fakt, że towarzyszą mu rzetelnie przeprowadzone czynności detektywistyczne.
Oferujemy znacznie bardziej zaawansowaną weryfikację kontrahentów niż klasyczne wywiadownie gospodarcze. Połączenie pracy detektywa, analityka OSINT, GEOINT, IMINT, HUMINT czy eksperta z danej branży sprawia, że nasza wywiadownia może przedstawić precyzyjną analizę podmiotu i obiektywną, matematycznie sprofilowaną ocenę ryzyka.
Współpraca z BSA oznacza zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w prowadzeniu firmy oraz sprzyja nawiązywaniu bezpiecznych zarówno kontaktów jak i kontraktów biznesowych.
Oferujemy nasze usługi detektywistycznego , mając na celu dostarczanie wszechstronnego materiału, dzięki któremu poznają Państwo profil swojego przyszłego partnera w sposób pozwalający na kształtowanie stosunku prawnego i biznesowego lub odstąpienie od nawiązania współpracy w sposób odpowiedni do Państwa oczekiwań.
Dla kogo
Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy (DWG) jest skierowany do :
- Osób fizycznych, i przedsiębiorców oraz innych organizacji , którzy nawiązują współpracę z nowym podmiotem.
- Inwestorów chcących powierzyć swoje środki osobom trzecim (nabycie akcji, obligacji, udziałów w spółkach etc.)
- Wierzycieli w procesie prowadzenia wobec dłużników działań procesowych, windykacyjnych, egzekucyjnych, zabezpieczających etc.
- Osób odpowiedzialnych za procesy naboru kandydatów do pracy (HR).
- Osób postawionych niesłusznie w stan oskarżenia w procesach karnych np. dotyczących karuzeli VAT-owskich.
Kiedy
Skorzystaj z DWG wówczas kiedy:
- Zamierzasz nawiązać współpracę z nowym podmiotem gospodarczym lub inną organizacją.
- Chcesz zainwestować swoje środki w nowe przedsięwzięcie lub powierzyć je osobom trzecim.
- Chcesz ocenić aktywa kontrahenta lub dłużnika.
- Poszukujesz oceny możliwości biznesowych przyszłego lub obecnego kontrahenta.
- Poszukujesz wsparcia w procesie windykacji lub dochodzenia zapłaty na drodze sądowej.
- Podejmujesz inne ważne dla organizacji decyzje biznesowe, u podstaw których leży wiarygodność biznesowa innego podmiotu gospodarczego lub organizacji.
- Poszukujesz rozwiązań z zakresu analizy kryminalnej i analizy w obrębie działań nieuczciwej konkurencji.
KOMPLEKSOWA OCHRONA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH
Czym jest
Kompleksowa ochrona procesów inwestycyjnych to usługa mająca na celu zabezpieczenie wszystkich etapów inwestycji przed różnorodnymi zagrożeniami, które mogą wpłynąć na ich przebieg oraz ostateczny sukces. Obejmuje to identyfikację i zarządzanie ryzykiem, zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi, ochronę danych, oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.
Zakres usługi obejmuje sektory:
- Identyfikacja i analiza ryzyk: ocena potencjalnych zagrożeń związanych z inwestycjami; obejmuje ryzyko finansowe, operacyjne, prawne i reputacyjne.
- Zarządzanie ryzykiem: opracowanie strategii i procedur zarządzania ryzykiem, w tym monitorowanie i minimalizowanie wpływu zagrożeń na inwestycje.
- Ochrona danych: ochrona informacji i dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym, w tym zapobieganie cyberatakom, naruszeniom bezpieczeństwa danych
i ochrona antypodsłuchowa. - Audyt i kontrola: monitorowanie procesów inwestycyjnych pod kątem zgodności
z ustalonymi standardami i przepisami; przeprowadzane są regularne audyty i kontrole wewnętrzne i zewnętrzne. - Compliance i zgodność z regulacjami: ocena działalności organizacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
- Przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom: wdrażanie procedur i mechanizmów mających na celu wykrywanie i zapobieganie oszustwom, nadużyciom oraz korupcji.
- Zarządzanie projektami: pozwala na profesjonalne zarządzanie projektami inwestycyjnymi, w tym planowanie projektu, realizacja, kontrola i zamknięcie.
- Due diligence: przeprowadzenie kompleksowej analizy przedinwestycyjnej, obejmującej ocenę stanu prawnego, finansowego i operacyjnego inwestycji.
- Wsparcie prawne i analiza ekonomiczno-prawna: wsparcie ekspertów prawnych
i ekonomicznych w zakresie negocjacji umów oraz innych aspektów związanych z inwestycjami.
Dla kogo
Usługa kompleksowej ochrony procesów inwestycyjnych jest adresowana do:
- Inwestorzy instytucjonalni: fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, banki inwestycyjne i inne instytucje finansowe zajmujące się inwestycjami na dużą skalę.
- Firmy realizujące duże projekty inwestycyjne: firmy z różnych sektorów gospodarki, w tym budownictwa, nieruchomości, energetyki, infrastruktury, przemysłu i technologii.
- Deweloperzy: firmy zajmujące się realizacją projektów deweloperskich, w tym budową obiektów mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.
- Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): firmy, które planują lub realizują inwestycje i potrzebują wsparcia w celu ochrony swoich interesów.
- Organizacje rządowe i samorządowe, a także organizacje pożytku publicznego: podmioty realizujące projekty infrastrukturalne, inwestycje publiczne i inne projekty wymagające ochrony procesu inwestycyjnego.
- Inwestor Indywidualny: osoba fizyczna, która planuje lub realizuje dużą inwestycję, np. zakup nieruchomości, inwestycje kapitałowe, start-upy itp.
- Firmy konsultingowe i doradcze: przedsiębiorstwa świadczące usługi doradcze w zakresie zarządzania inwestycjami, które mogą korzystać z kompleksowej ochrony procesów inwestycyjnych jako elementu swojej oferty.
Kiedy
Decyzja o skorzystaniu z usług kompleksowej ochrony procesów inwestycyjnych powinna być podjęta w następujących sytuacjach:
- Początek nowej inwestycji: na etapie planowania i przygotowywania nowej inwestycji, aby od samego początku zapewnić właściwą ochronę i zarządzanie ryzykiem.
- Problemy z realizacją inwestycji: w momencie napotkania trudności lub opóźnień w realizacji projektu, które wymagają wsparcia w zakresie zarządzania ryzykiem i ochrony interesów inwestora. Kiedy otrzymasz nieuzasadnione roszczenia np.:
- ze strony fundacji proekologicznych warunkujących odstąpienie od oprotestowania Twojego projektu wpłatą oczekiwanej kwoty na rzecz fundacji (szantaż).
- ze strony nieistniejących dotąd wierzycieli lub właścicieli /posiadaczy gruntów należących do Ciebie (wpis do księgi wieczystej o roszczeniu lub pozew o ustalenie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym),
- Zmiany w otoczeniu prawnym i regulacyjnym: gdy wprowadzane są nowe przepisy prawne lub regulacje, które mogą wpłynąć na procesy inwestycyjne i wymagają dostosowania się do nowych wymogów.
- Wykrycie potencjalnych zagrożeń: w przypadku identyfikacji nowych ryzyk lub zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na przebieg lub rezultat inwestycji.
- Audyt i przegląd dotychczasowych procesów: regularne audyty i przeglądy procesów inwestycyjnych, które mogą wykazać potrzebę wdrożenia dodatkowych środków ochrony.
- Ekspansja na nowe rynki: podczas planowania wejścia na nowe rynki lub rozpoczęcia nowych projektów, gdzie mogą wystąpić specyficzne ryzyka wymagające odpowiedniej ochrony.
- Reorganizacja lub zmiana strategii firmy: przy okazji zmian strukturalnych, strategii zarządzania czy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, które mogą wpłynąć na procesy inwestycyjne.
- Zwiększenie skali inwestycji: w momencie zwiększania skali działalności inwestycyjnej, co wiąże się z większymi ryzykami i potrzebą bardziej zaawansowanych metod ochrony.
Podjęcie decyzji o skorzystaniu z kompleksowej ochrony procesów inwestycyjnych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i sukcesu inwestycji, minimalizacji ryzyka oraz zgodności z przepisami prawa.
Analiza w sprawach karnych i karno-skarbowych
Czym jest
Analiza kryminalna w sprawach karnych i karno-skarbowych to specjalistyczna usługa polegająca na przeprowadzaniu dogłębnej analizy dowodów i informacji związanych z przestępstwami: zarówno kryminalnymi, jak i związanymi z naruszeniami prawa skarbowego. Celem analizy jest identyfikacja, zrozumienie i udokumentowanie obrazu zaistniałych czynów objętych postępowaniem karnym lub karno-skarbowym. Szczegółowo analizujemy dowody zebrane
w toku postępowania przygotowawczego oraz te przedstawione przez Klienta. Materiał podajemy ocenie logicznej i prawnej. Dokonujemy szerokiego sprawdzenia zebranych
w postępowaniu dowodów oraz opisanych okoliczności. Identyfikujemy zdarzenie i dokonujemy oceny realiów, co do jego zaistnienia.
Analiza służy do budowania prawidłowych wniosków dowodowych w postepowaniu karnym, oraz stanowi opinię specjalisty, którą wraz z zeznaniami autorów dokumentu można wykorzystać w sprawach objętych analizą.
Zakres usługi.
- Analiza dowodów finansowych: badanie dokumentów finansowych, przepływów pieniężnych, transakcji bankowych, faktur, zeznań podatkowych i innych dokumentów księgowych.
- Analiza komunikacyjna: analiza połączeń telefonicznych, korespondencji elektronicznej, mediów społecznościowych i innych form komunikacji.
- Analiza logistyczna: badanie śladów przemieszczania się osób i towarów, analizowanie zapisów z monitoringu, GPS, biletów podróżnych.
- Profilowanie kryminalne: tworzenie profili przestępców na podstawie zebranych danych, wzorców zachowań, motywacji i innych cech charakterystycznych.
- Rekonstrukcja wydarzeń: odtworzenie przebiegu przestępstwa na podstawie zebranych dowodów i świadectw.
- Ocena zgodności z prawem: badanie zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz identyfikacja naruszeń.
- Budowanie wniosków dowodowych.
Dla kogo
Usługa analizy kryminalnej w sprawach karnych i karno-skarbowych jest adresowana do:
- Pokrzywdzonych w sprawach karnych i karno-skarbowych.
- Podejrzanych i oskarżonych w sprawa karnych i karno-skarpowych.
- Organów ścigania: z analizy mogą korzystać policja, prokuratura, ABW i inne służby zajmujące się ściganiem przestępstw w procesie prowadzenia śledztw, gromadzenie dowodów i przygotowywanie aktów oskarżenia.
- Sądów i prokuratur: stanowi pomoc w przygotowywaniu i prowadzeniu spraw sądowych,
w tym dostarczanie dowodów i ekspertyz niezbędnych do rozstrzygnięcia spraw. - Kancelarii prawniczych: zapewnia wsparcie dla audytorów i prawników
w dochodzeniach związanych z przestępstwami gospodarczymi i karno-skarbowymi. - Instytucji finansowych: dostarcza informacji, z których korzystają banki, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe, mogące potrzebować wsparcia
w wykrywaniu i badaniu przestępstw finansowych. - Działów zgodności i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach: stanowi pomoc dla przedsiębiorstw, które podejrzewają lub odkrywają nadużycia na szkodę organizacji.
- Organizacji międzynarodowych i instytucji rządowych: jest przydatna dla organizacji zajmujących się zwalczaniem przestępczości międzynarodowej, korupcji i innych poważnych naruszeń prawa w procesie identyfikacji zdarzeń i prowadzeniu postępowań przygotowawczych, analitycznych i rozpoznawczych.
Kiedy
Właściwy czas na podjęcie decyzji o skorzystaniu z analizy kryminalnej w sprawach karnych i karno-skarbowych może być różny w zależności od kontekstu i okoliczności. Zwykle obejmuje następujące sytuacje:
- Podejrzenie przestępstwa: gdy istnieją konkretne podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstwa, takie jak oszustwo finansowe, korupcja, pranie pieniędzy, nielegalne transfery środków czy naruszenia prawa skarbowego.
- Wczesny etap śledztwa: na początku śledztwa, kiedy konieczne jest zebranie i przeanalizowanie dowodów, aby dokładnie zrozumieć mechanizmy i zakres przestępstwa.
- Brak postępów w śledztwie: w sytuacjach, gdy śledztwo utknęło w martwym punkcie i potrzebne są nowe metody oraz analizy, które mogą dostarczyć dodatkowych informacji i dowodów.
- Przygotowanie do procesu sądowego: w trakcie przygotowywania się do procesu sądowego, aby zapewnić solidną bazę dowodową i wsparcie dla strony procesu lub instytucji zlecającej.
- Audyt wewnętrzny i zewnętrzny: podczas audytów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, gdy pojawiły się sygnały mogące wskazywać na nadużycia ze szkodą dla organizacji.
- Zgłoszenia whistleblowerów: gdy dochodzi do zgłoszeń o nieprawidłowościach przez sygnalistów (whistleblowerów), wymagające szczegółowej analizy i weryfikacji.
Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu analizy kryminalnej powinno być oparte na konkretnych przesłankach i potrzebach, z uwzględnieniem potencjalnych korzyści z dokładnego zrozumienia i udokumentowania przestępstwa.
Wywiad strategiczny i konkurencyjny
Czym jest
Wywiad strategiczny i konkurencyjny to szereg czynności poznawczych (wywiady, wywiady OSINT, GEOINT, IMINT, HUMINT, badanie powiązań kapitałowo-osobowych, regulacji prawnych etc.) i analitycznych (analiza zebranych danych, analiza map obszarów oddziaływania, analiza danych finansowych podmiotów konkurencyjnych, dynamiki wzrostu etc.), które w rezultacie prowadzą do sformułowania szczegółowego raportu w zakresie otoczenia biznesowego Klienta oraz ryzyk i mocnych stron towarzyszącym przedsięwzięciu.
Informacje przedstawione przez BSA pomagają naszym klientom skorygować pierwotne założenia biznesowe oraz dostosować się do panujących warunków rynkowych czy uregulowań prawnych. W wyniku naszych działań dostarczamy choćby niezbędne dane do wstępnej oceny stopnia powodzenia planowanej ekspansji.
Dla kogo
Strategiczny wywiad konkurencyjny jest dedykowany głownie dla Klientów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo związane z rozwojem działalności na nowych rynkach, na terytorium innych Krajów, a w szczególności planują rozwój w oparciu o rynek Polski.
Kiedy
Zapotrzebowanie na wywiad konkurencyjny pojawia się najczęściej w chwili podjęcia planów
o realizacji nowego przedsięwzięcia biznesowego (np. rozwoju technologii, poszerzenia oferty, podjęcia działalności o podobnym profilu do konkurencyjnych firm) często w połączeniu
z ekspansją na inne obszary rynku krajowego i rynków zagranicznych.
Ochrona marki i tajemnicy przedsiębiorstwa
Ochrona praw autorskich
Czym jest
Ochrona marki i tajemnicy przedsiębiorstw oraz praw autorskich to kompleksowa usługa mająca na celu zabezpieczenie i obronę wartości niematerialnych firmy, w tym jej marki, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz własności intelektualnej. Obejmuje to zarówno działania prewencyjne, jak i reagowanie na naruszenia, aby chronić interesy i reputację przedsiębiorstwa.
Zakres usługi obejmuje:
Ochrona marki:
Monitorowanie naruszeń. Systematyczne monitorowanie rynku pod kątem naruszeń znaków towarowych, w tym podróbek i nieautoryzowanego użycia marki. W tym sektorze:
- prowadzimy czynności detektywistyczne mające na celu wykrycie miejsca produkcji, składowania i handlu podrobionych towarów oraz wyrobów akcyzowych, identyfikację osób odpowiedzialnych za organizację procederu;
- dokonujemy analiz „rynku podróbek” wraz z bieżącym monitoringiem jego stanu (towary akcyzowe jak wyroby tytoniowe, alkohol oraz produkty ekskluzywnych marek odzieżowych, perfumeryjnych, biżuteryjnych etc.);
- prowadzimy analizy pod kątem oceny stopnia naruszenia praw autorskich, prawa do patentu, projektu etc.;
- dostarczamy dowodów w sprawie naruszenia chronionego znaku towarowego;
- współdziałamy z organami ścigania w sprawie ochrony marki i praw autorskich.
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
- Polityki i procedury ochrony: opracowanie i wdrożenie polityk oraz procedur mających na celu zabezpieczenie tajemnic przedsiębiorstwa, w tym tajemnic handlowych, know-how, danych klientów i innych poufnych informacji.
- Szkolenia dla pracowników: edukacja pracowników na temat znaczenia ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i odpowiednich praktyk w zakresie ich zabezpieczania.
- Audyt bezpieczeństwa: regularne audyty mające na celu ocenę skuteczności wdrożonych środków ochrony i identyfikację potencjalnych luk.
Ochrona praw autorskich.
- Rejestracja praw autorskich: pomoc w rejestracji praw autorskich oraz innych form własności intelektualnej, takich jak patenty i wzory przemysłowe.
- Egzekwowanie praw autorskich: podejmowanie działań prawnych w celu ochrony przed nieautoryzowanym wykorzystaniem z dzieł, kopiowaniem i plagiatem.
- Negocjacje i umowy licencyjne: wsparcie w negocjacjach i tworzeniu umów licencyjnych oraz umów dotyczących przeniesienia praw autorskich.
Doradztwo i strategia ochrony:
- Konsultacje prawne: stałe doradztwo prawne w zakresie ochrony marki, tajemnic przedsiębiorstwa i własności intelektualnej.
- Strategia ochrony: opracowanie długoterminowej strategii ochrony wartości niematerialnych firmy, uwzględniającej zarówno aspekty prawne, jak i operacyjne.
Dla kogo
Usługa ochrony marki i tajemnicy przedsiębiorstw oraz praw autorskich jest adresowana do:
- Przedsiębiorstwa wszystkich branż: firmy z różnych sektorów gospodarki, które posiadają wartości niematerialne wymagające ochrony, takie jak znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty i prawa autorskie.
- Firm, które borykają się z problemem podrabiania towarów i usług, ich znaki towarowe lub znaki do nich łudząco podobne, które są używane jako znaki towarowe innych firm w tym firm konkurencyjnych.
- Firm, które dostrzegają obrót podrobionymi towarami ich marki na szeroką skalę jak
w przypadku wyrobów akcyzowych (alkohol, papierosy) i towarów luksusowych (odzież, kosmetyki, galanteria, biżuteria, zegarki). - Start-upy i innowacyjne przedsiębiorstwa: nowo powstałe firmy oraz te zajmujące się innowacyjnymi technologiami, które często posiadają wartości intelektualne kluczowe dla ich działalności.
- Firmy technologiczne i IT: przedsiębiorstwa z sektora technologii informacyjnych, które muszą chronić swoje oprogramowanie, bazy danych, algorytmy i inne zasoby cyfrowe.
- Branża kreatywna i media: firmy działające w sektorze kreatywnym, takie jak agencje reklamowe, studia filmowe, wydawnictwa, które potrzebują ochrony dla swoich dzieł i produkcji.
- Firmy produkcyjne i przemysłowe: przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją
i przemysłem, które chcą chronić swoje innowacje, wzory przemysłowe i know-how. - Firmy działające globalnie: przedsiębiorstwa prowadzące działalność międzynarodową, które muszą chronić swoje marki i własność intelektualną na różnych rynkach.
- Organizacje badawczo-rozwojowe: instytucje zajmujące się badaniami i rozwojem, które chcą chronić wyniki swoich badań, patenty i innowacje technologiczne.
- Usługę kierujemy także do firm i osób fizycznych, których prawa autorskie do projektów, patentów, treści publikacji etc. zostały naruszone.
Kiedy
Decyzja o skorzystaniu z naszych usług ochrony marki, tajemnicy przedsiębiorstw oraz praw autorskich zalecana jest w określonych sytuacjach.
- Wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek: przy wprowadzaniu nowych produktów lub usług, aby zabezpieczyć znaki towarowe i prawa autorskie związane z nowymi ofertami.
- Ekspansja na nowe rynki: przy planowaniu ekspansji na nowe rynki, co wiąże się z koniecznością rejestracji znaków towarowych i ochrony własności intelektualnej w różnych jurysdykcjach.
- Rozpoczęcie działalności: na etapie zakładania firmy, aby od samego początku zadbać o ochronę marki i wartości niematerialne.
- Wzrost konkurencji: w sytuacji wzrostu konkurencji na rynku, co może zwiększać ryzyko naruszeń znaków towarowych, tajemnic przedsiębiorstwa i praw autorskich.
- Wykrycie naruszeń: gdy zostaną wykryte naruszenia znaków towarowych, tajemnic przedsiębiorstwa lub praw autorskich, wymagające podjęcia działań prawnych.
- Fuzje i przejęcia: przy planowanych fuzjach i przejęciach, aby ocenić i zabezpieczyć wartość niematerialną i intelektualną będącą częścią transakcji.
- Regularne przeglądy prawne: w ramach regularnych przeglądów prawnych i audytów mających na celu ocenę skuteczności wdrożonych środków ochrony.
- Inwestycje w badania i rozwój: podczas inwestowania w badania i rozwój, aby zabezpieczyć wyniki badań i innowacje technologiczne.
- Zmiany w otoczeniu prawnym: w momencie wprowadzania nowych regulacji prawnych lub zmian w istniejących przepisach dotyczących ochrony własności intelektualnej.
Ponadto warto rozważyć skorzystanie z naszych usługi, gdy:
- odnotowałeś na rynku pojawienie się produktów podrobionych opatrzonych Twoim znakiem towarowym;
- odnotowałeś pojawienie się na rynku produktów łudząco podobnych do Twoich, wykonanych według Twojego projektu;
- zauważyłeś, że firma prowadząca działalność w tej samej branży posługuje się znakiem towarowym łudząco podobny do Twojego, chronionego prawem znaku towarowego;
- odnotowałeś naruszenie Twojego prawa autorskiego, prawa do patentu, projektu etc.
Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług ochrony marki, tajemnicy przedsiębiorstw oraz praw autorskich powinno być strategicznym krokiem w celu zabezpieczenia i obrony kluczowych wartości niematerialnych firmy, co przyczyni się do jej długoterminowego sukcesu i konkurencyjności na rynku.
Audyt stanu bezpieczeństwa
Czym jest
W ramach Audytu Bezpieczeństwa zespół audytowy, reprezentowany przez specjalistów z zakresu polityki bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych, zarządzania ciągłością działania, informatyków, prawników – dokonuje weryfikacji istniejących systemów bezpieczeństwa informacji i procedur bezpieczeństwa oraz ochrony w Państwa organizacji.
W ramach usługi Audytu Bezpieczeństwa, sporządzamy raport poaudytowy, na który składa się ocena istniejącego systemu bezpieczeństwa i ochrony organizacji.
Raport zawiera także mapowanie zagrożeń oraz zestaw rekomendacji do podjęcia czynności wymaganych dla realnego i komplementarnego poziomu bezpieczeństwa.
Audyt Bezpieczeństwa dzielimy na dwa etapy:
AUDYT WSTĘPNY
Przedstawia ogólną ocenę istniejących w organizacji rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Identyfikuje procesy funkcjonujące w organizacji, ich wpływ na otoczenie wewnętrzne, zewnętrzne i możliwość realizacji celów organizacji w sposób optymalny, pozwalający zachować założony poziom bezpieczeństwa i ochrony.
Mapuje ryzyka i zagrożenia, wewnętrzne i zewnętrzne organizacji, a także weryfikuje przyjęte rozwiązania organizacyjne, analizuje dokumentację wewnętrzną stanowiącą podstawy bezpiecznego funkcjonowania procesowego w organizacji, w tym strukturę organizacyjną i skuteczność przyjętych rozwiązań, także w zakresie obiegu i archiwizacji dokumentów.
Wyznacza obszary aktywności wymagające objęcia ochroną oraz zawiera katalog rekomendacji dla Zarządu organizacji dla przyszłej implementacji i utrzymania komplementarnego, realnego, skutecznego i sprawnie zarządzanego systemu bezpieczeństwa i ochrony w organizacji.
AUDYT SZCZEGÓŁOWY
Oprócz czynności objętych Audytem Wstępnym, zawiera gruntowną kontrolę procesów i obszarów aktywności organizacji, które uznano za krytyczne, kluczowe z punktu widzenia zachowania interesów organizacji i/lub Klientów oraz jej/ich bezpieczeństwa.
Zakres usługi Audytu Szczegółowego ustalany jest indywidualnie z zarządem organizacji.
Zazwyczaj usługa taka obejmuje następujące obszary aktywności organizacji:
- Bezpieczeństwo i ochrona osób zarządzających organizacją.
- Bezpieczeństwo i ochrona kluczowych dla organizacji osób funkcyjnych.
- Bezpieczeństwo osobowe, w tym procesy naboru i weryfikacji pracowników.
- Bezpieczeństwo i ochrona kluczowych dla organizacji klientów.
- Bezpieczeństwo i ochrona kluczowych dla organizacji procesów.
- Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
- Bezpieczeństwo danych osobowych.
- Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
- Ochrona informacji niejawnych.
- Ochrona fizyczna i zabezpieczenia techniczne.
- Audyt bezpieczeństwa w zakresie oceny środowiska struktury informatycznej.
Dla kogo
Usługę tę adresujemy do zarządów spółek kapitałowych i osobowych oraz przedsiębiorców indywidualnych i inwestorów. Audyt bezpieczeństwa ma także niebanalne znaczenie
w procesie odpowiedzialności zarządu za straty spółki. Jest przejawem staranności
w zapewnieniu przedsiębiorstwu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Kiedy
Zamów usługę Audytu Bezpieczeństwa wówczas kiedy:
- Rozpoczynasz audyt otwarcia
- Przejmujesz lub inwestujesz w nowe przedsiębiorstwo/jego część.
- Zarządzasz przedsiębiorstwem lub jesteś jego właścicielem i interesuje Cię stan bezpieczeństwa w Twojej firmie.
- Zamierzasz rozbudować lub ulepszyć istniejące procedury bezpieczeństwa.
- Poszukujesz rozwiązań w postaci polityki bezpieczeństwa czy planu ciągłości działania (BCP).
Polityka bezpieczeństwa
Czym jest
Komplementarna i funkcjonalna polityka bezpieczeństwa.
Polityka bezpieczeństwa to zbiór reguł, procedur oraz instrukcji, według których organizacja zarządza bezpieczeństwem i chroni pozostające w jej dyspozycji zasoby; w tym: osoby, mienie ruchome i nieruchome, infrastrukturę krytyczną, informacje czy zasoby teleinformatyczne, tajemnicę przedsiębiorstwa, know-how, etc.
Definiuje ona, które zasoby i to w jaki sposób mają być chronione oraz przy wykorzystaniu jakich dostępnych zasobów. Obejmuje wskazanie potencjalnych typów naruszenia bezpieczeństwa, scenariusze postępowania w takich sytuacjach, które pozwolą uniknąć powtórzenia się incydentu. Definiuje poprawne i niepoprawne korzystanie z zasobów w organizacji. Istotne jest, aby była dokumentem SPISANYM i znanym oraz zrozumianym przez pracowników organizacji. Dotyczy to także klientów organizacji będących użytkownikami tych zasobów.
Dlatego, opierając się na zalecanych modelach czy standardach w tej dziedzinie, dostosowujemy rozwiązania do specyfiki organizacji, tak aby nadać jej cechy realności i komplementarności pozwalające zastosować przyjęte zapisy w praktyce, biorąc pod uwagę ekonomiczne aspekty funkcjonujące w organizacji.
Dla kogo
Usługę opracowania komplementarnej i funkcjonalnej Polityki Bezpieczeństwa dedykujemy przede wszystkim zarządom przedsiębiorstw, które:
- Dostrzegają potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa organizacji i dostarczenia
w tym zakresie rozwiązań „szytych na miarę”. - Postrzegają bezpieczeństwo swojej organizacji jako jeden z najważniejszych obszarów jej funkcjonowania.
- Rozumieją, że opracowanie i implementacja komplementarnej i funkcjonalnej polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, przekładają się wprost na jego poprawne funkcjonowanie w warunkach rynkowych.
- Przykładają wagę do wysokości składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku ich przedsiębiorstwa (TU stosują zniżki dla podmiotów posiadających indywidualne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa).
Kiedy
Dostarczamy rozwiązania z zakresu Polityki Bezpieczeństwa wówczas gdy dostrzegasz
i identyfikujesz zagrożenia funkcjonujące w warunkach ostrej konkurencji rynkowej, ryzyka utraty lub ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, dbasz o renomę firmy
i zasady jej funkcjonowania zarówno te obowiązujące wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
Plan Ciągłości Działania
Czym jest
Zarządzanie ciągłością działania (ang. BCM – Business Continuity Management) to zbiór procedur oraz instrukcji według których organizacja zarządza działaniami w swojej aktywności, a ich celem jest zapewnienie klientom, dostawcom i regulatorom dostępności krytycznych procesów biznesowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Zarządzanie ciągłością działania nie jest procesem realizowanym tylko w czasie wystąpienia nagłego zdarzenia powodującego zachwianie prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Odnosi się do czynności wykonywanych codziennie. Jego celem jest ograniczanie ryzyka wystąpienia incydentów i sytuacji awaryjnych oraz utrzymanie gotowości do natychmiastowej reakcji, gdyby takowa zaistniała. Zagadnienia te pozostają w ścisłym związku z identyfikacją zagrożeń wewnętrznych, w tym procesowych, a także zewnętrznych wpływów na organizację definiując ryzyko. Sam proces związany z analizą i oceną mogących zaistnieć ryzyk musi być zarządzany i nadzorowany w celu ustalenia wytycznych, związanych z zabezpieczaniem organizacji przed skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych, a przede wszystkim ustalenia scenariuszy i wytycznych postępowania w sytuacjach nagłych dla zapewniania ciągłości działania organizacji.
W konsekwencji przekłada się to na ekonomiczną zdolność przetrwania organizacji
w chwili zaistnienia sytuacji kryzysowej.
Dla kogo
BSA opracuje i wdroży w Twoim przedsiębiorstwie Plan Ciągłości Działania na każdym etapie jego działalności. Jeśli tylko:
- dostrzegasz potrzebę zapewnienia nieprzerwanego, bezpiecznego funkcjonowania swojej organizacji w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowych i dostarczenia jej w tym zakresie rozwiązań „szytych na miarę”;
- dostrzegasz konieczność zapewnienia ciągłości działania swojej organizacji w sytuacji kryzysowej, co determinuje ekonomiczną zdolność przetrwania organizacji w chwili zaistnienia zagrożenia;
- rozumiesz, że opracowanie i implementacja Planu Ciągłości Działania
w przedsiębiorstwie, jest niezbędne i przekłada się wprost na jego poprawne funkcjonowanie w warunkach rynkowych; - dbasz o wysokość składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Twojego przedsiębiorstwa (TU stosują zniżki dla podmiotów posiadających indywidualne rozwiązania zakresie bezpieczeństwa).
Kiedy
Występujące nagle, niezdefiniowane sytuacje kryzysowe, na które nie mamy gotowych wariantów postępowania, nie jesteśmy bądź nie byliśmy przygotowani – najczęściej wywołują uzasadnione obawy co do szans kontynuowania pracy przedsiębiorstwa.
Zatem zdaniem BSA Plan Ciągłości Działania (podobnie jak i Polityka Bezpieczeństwa) jest niezbędnym elementem, który zalecamy wdrożyć w każdym przedsiębiorstwie.
Usługa opracowania i wdrożenia Planu Ciągłości Działania jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm w zakresie zapewnienia im właściwego bezpieczeństwa i ochrony w organizacji, rozumianego jako utrzymanie zdolności do reagowania i odtwarzania działania w przypadku wystąpienia zagrożeń. W tym przede wszystkim ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz majątku przed bezprawnymi działaniami.
To także rozwiązania służące ochronie organizacji przed skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, awarii technicznych czy zdarzeń prawnych, geopolitycznych w otoczeniu organizacji.
Szkolenia
Czym jest
Przygotowujemy szkolenia opracowane zgodnie z wytycznymi Klienta.
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym to specjalistyczne programy edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników oraz kierownictwa przedsiębiorstw na temat zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz metod ich zapobiegania. Usługa ta obejmuje szeroki zakres tematyczny, a szkolenie pomaga organizacjom chronić ich zasoby, unikać ryzyk oraz działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zakres usługi obejmuje działania:
- Identyfikacja i analiza zagrożeń. Szkolenia dotyczące rozpoznawania potencjalnych zagrożeń dla działalności gospodarczej, takich jak oszustwa, korupcja, cyberprzestępczość, wyłudzenia i inne formy nadużyć.
- Ochrona danych i cyberbezpieczeństwo. Edukacja na temat zabezpieczania systemów informatycznych, ochrony danych osobowych i firmowych oraz metod przeciwdziałania atakom hakerskim.
- Compliance i zgodność z przepisami. Przekazywanie wiedzy o obowiązujących regulacjach prawnych, standardach branżowych oraz najlepszych praktykach w zakresie zgodności (compliance).
- Audyt wewnętrzny i kontrola. Szkolenia z zakresu przeprowadzania audytów wewnętrznych, kontroli operacyjnej oraz monitorowania procesów biznesowych.
- Zarządzanie ryzykiem. Metody identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym.
- Reagowanie na incydenty. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa, w tym planowanie awaryjne, komunikacja kryzysowa i działania naprawcze.
- Ochrona przed oszustwami i nadużyciami. Strategie wykrywania i zapobiegania oszustwom, w tym fałszerstwom dokumentów, wyłudzeniom i innym formom nadużyć finansowych.
- Etyka biznesu. Promowanie kultury etycznej w firmie, w tym kodeksy postępowania, polityki antykorupcyjne i zasady odpowiedzialnego prowadzenia działalności.
Dla kogo
Adresatami usługi szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym są:
- Przedsiębiorstwa i korporacje. Firmy z różnych sektorów gospodarki, które chcą zwiększyć świadomość i umiejętności swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
- Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Mniejsze firmy, które mogą być bardziej narażone na ryzyko związane z działalnością gospodarczą i potrzebują wsparcia w zakresie ochrony przed zagrożeniami.
- Działy zgodności i kontroli wewnętrznej. Specjalistyczne działy w organizacjach, odpowiedzialne za monitorowanie i zapewnianie zgodności z regulacjami oraz zapobieganie nadużyciom.
- Działy IT i bezpieczeństwa informacji. Zespoły odpowiedzialne za ochronę systemów informatycznych i danych firmowych, które muszą być na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami i metodami ochrony.
- Zarząd i kadra kierownicza. Osoby na stanowiskach decyzyjnych, które muszą być świadome zagrożeń i metod ich zapobiegania, aby podejmować odpowiedzialne decyzje biznesowe.
- Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni. Profesjonaliści zajmujący się audytem, którzy muszą znać najnowsze techniki i metody zabezpieczania działalności gospodarczej przed ryzykiem.
- Instytucje finansowe. Banki, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe, które potrzebują solidnych programów szkoleniowych w zakresie zarządzania ryzykiem i zgodności z regulacjami.
- Organy regulacyjne i nadzorcze. Instytucje odpowiedzialne za nadzór nad rynkiem i zgodnością z przepisami, które mogą korzystać ze szkoleń dla swoich pracowników oraz dla podmiotów podlegających ich nadzorowi.
Kiedy
Decyzja o skorzystaniu ze szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym powinna być podjęta w odpowiednich momentach. Są to zdarzenia takie jak:
- Wprowadzenie nowych regulacji: gdy pojawiają się nowe przepisy prawne, regulacje branżowe lub standardy, które wymagają dostosowania procedur i zwiększenia świadomości pracowników.
- Zmiany w organizacji: w momencie reorganizacji, fuzji, przejęć lub innych zmian strukturalnych, które mogą wpływać na ryzyko i procedury bezpieczeństwa w firmie.
- Wykrycie incydentów bezpieczeństwa: po wystąpieniu incydentów, takich jak oszustwa, naruszenia danych czy inne formy nadużyć, które wskazują na potrzebę poprawy procedur i zwiększenia świadomości.
- Regularne przeglądy i audyty: podczas cyklicznych audytów wewnętrznych i/lub zewnętrznych, które mogą wykazać potrzebę dodatkowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.
- Zmiany technologiczne: wdrażanie nowych technologii, systemów informatycznych czy narzędzi, które wymagają nowych umiejętności i wiedzy z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa.
- Rozwój i ekspansja: w trakcie ekspansji na nowe rynki, otwierania nowych oddziałów czy zwiększania skali działalności, co może wiązać się z nowymi ryzykami i wyzwaniami.
- Planowanie strategiczne: w ramach długoterminowego planowania i strategii zarządzania ryzykiem, które zakładają regularne podnoszenie kwalifikacji i wiedzę pracowników.
Podjęcie decyzji o wdrożeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym powinno być przemyślane i dostosowane do specyficznych potrzeb oraz wyzwań danej organizacji, aby skutecznie chronić jej zasoby i zapewnić zgodność z przepisami.
