Jedno z naszych najbardziej złożonych śledztw dotyczyło firmy, w której doszło do oszustwa finansowego na wielką skalę. Nasz Audyt Śledczy ujawnił powiązania pracowników z najwyższego kierownictwa firmy z zewnętrznymi podmiotami, przez które wyprowadzano latami środki z audytowanej organizacji.
Przeanalizowaliśmy setki dokumentów i przepływów finansowych, przeprowadziliśmy wywiady OSINT, zebraliśmy informacje z czynności detektywistycznych, w tym wywiadów majątkowych i osobowych, a także opracowaliśmy pełną analizę kryminalną wraz z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę naszego Klienta. Doprowadziliśmy do zakończenia działalności grupy przestępczej i odzyskania mienia o znacznej wartości, wcześniej zabezpieczonego na poczet kar grożących sprawcom oraz roszczeń Klienta wobec nich. Dziś, dzięki naszemu wsparciu, firma działa zgodnie z nowymi procedurami zabezpieczającymi przed podobnymi incydentami.
Ostatnie audyty w spółkach skarbu państwa wywołały niejedną burzę, a wyniki naszego audytu zaskoczyły nawet najbardziej doświadczonych ekspertów. Przeprowadzony przez nas Audyt Otwarcia w jednej z największych spółek kontrolowanych przez skarb państwa ujawnił ogromne nieprawidłowości, które wielokrotnie przekraczały pierwotne założenia.
⚠️ Straty? Dziesiątki milionów złotych.
⚠️ Wykryliśmy mechanizmy przestępcze, które mogły mieć wpływ na całą grupę kapitałową.
⚠️ Zaniedbania zarządu i brak kontroli nad kluczowymi obszarami.
Ale czym właściwie jest Audyt Otwarcia?
To nic innego jak pełna weryfikacja stanu finansowego i operacyjnego przedsiębiorstwa, przeprowadzana po zmianie zarządu lub innych kluczowych zmianach. W skrócie – to pierwsza linia obrony przed nieprawidłowościami, które mogą kosztować firmę miliony.
Zobacz też „Szokujące wyniki audytu otwarcia”
Czy Twój biznes jest w pełni chroniony przed nadużyciami? Odezwij się do nas, a my to sprawdzimy: https://www.bsagency.pl/
